山東耐火材料集團(tuán)有限公司
- 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
- （一）企業(yè)基本信息
- 1.中文名稱: 山東耐火材料集團(tuán)有限公司 簡(jiǎn)稱:山東耐材
- 2.外文名稱:SHANDONG REFRACTORIES GROUP CO.,LTD
- 3.法定代表人:車連房
- 4.注冊(cè)地址:山東省淄博市寶山工業(yè)園
- 5.經(jīng)營(yíng)范圍:
- 許可項(xiàng)目：礦產(chǎn)資源(非煤礦山)開采;建設(shè)工程施工;建設(shè)工程設(shè)計(jì)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
- 一般項(xiàng)目： 耐火材料生產(chǎn);耐火材料銷售;礦物洗選加工;選礦;非金屬礦物制品制造;非金屬礦及制品銷售;化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;國內(nèi)貿(mào)易代理;金屬材料銷售;建筑材料銷售;烘爐、熔爐及電爐制造;烘爐、熔爐及電爐銷售;通用設(shè)備制造(不含特種設(shè)備制造);普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);鑄造用造型材料銷售;貨物進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 6.辦公地址:山東省淄博市寶山工業(yè)園 郵政編碼：255311
- 7.網(wǎng)址:www.shannai.net
- 8.電子信箱:sdnaicai@jsdpiao.cn
- 9.公司簡(jiǎn)介: 山東耐火材料集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱山東耐材）是山東鋼鐵集團(tuán)的全資子公司，是國內(nèi)大型耐火材料骨干企業(yè)。公司總部位于周村區(qū)王村鎮(zhèn)高檔耐材產(chǎn)業(yè)園。2010年2月，經(jīng)山鋼集團(tuán)批準(zhǔn)，由省屬耐材企業(yè)，通過改制重組成立山東耐火材料集團(tuán)有限公司。公司是中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位、山東省耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位。
- 山東耐材的生產(chǎn)始于1904年，至今已有119年的歷史。主要產(chǎn)品有耐火原料、鋼鐵及非鋼建設(shè)用耐材、鋼鐵生產(chǎn)消耗用耐材和非鋼用耐材四大類，包括優(yōu)質(zhì)焦寶石、莫來石料，鋁硅系耐火制品、含碳制品、不定型材料、特耐制品等，產(chǎn)品種類齊全，除用于鋼鐵企業(yè)煉鐵、煉鋼工程建設(shè)及生產(chǎn)消耗外，還廣泛應(yīng)用于焦化、水泥、有色金屬冶煉、碳素、石灰、鑄造、垃圾焚燒等高溫行業(yè)。公司鋁硅系產(chǎn)品中的紅柱石磚、莫來石磚、干熄焦磚、硅磚，以及高檔焦寶石料和合成莫來石料均處于世界一流水平，具有獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。高爐、熱風(fēng)爐、焦?fàn)t、干熄焦、鐵水運(yùn)輸及預(yù)處理、鋼包中間包，以及石灰窯、水泥窯、有色金屬冶煉、化工危廢等產(chǎn)品，在國內(nèi)外市場(chǎng)形成了較強(qiáng)的品牌影響力，與國內(nèi)外多家大型鋼鐵企業(yè)、國內(nèi)外著名鋼鐵設(shè)計(jì)及工程公司建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司擁有山東省名牌產(chǎn)品9項(xiàng)，山東省優(yōu)質(zhì)品牌9項(xiàng)，注冊(cè)商標(biāo)5項(xiàng)，國家專利37項(xiàng)，主持制定、修訂國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)24項(xiàng)。目前企業(yè)擁有國家高新技術(shù)企業(yè)2家，省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心2個(gè)，市級(jí)工程實(shí)驗(yàn)室2個(gè)，市級(jí)工程研究中心1個(gè)，市級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心1個(gè)。山東耐材2021年被認(rèn)定為山東省技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)，榮獲淄博市“雙百強(qiáng)”企業(yè)、“綠色工廠”稱號(hào)，2022年榮獲中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)企業(yè)信用等級(jí)AAA級(jí)企業(yè)稱號(hào)，中國質(zhì)量協(xié)會(huì)全國質(zhì)量信用AA(用戶滿意）級(jí)企業(yè)稱號(hào)，淄博市“綜合百強(qiáng)”企業(yè)稱號(hào)。魯耐窯業(yè)公司2019年榮獲國家工信部“綠色工廠”稱號(hào)，2021年被認(rèn)定為山東省“專精特新”中小企業(yè)，2022年被認(rèn)定為山東省技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)。公司以“持續(xù)為客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)”為企業(yè)使命，以“打造具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的耐材強(qiáng)企”為發(fā)展愿景，以“共創(chuàng)、共進(jìn)、共贏”為核心價(jià)值觀，秉承一百多年管理和技術(shù)的深厚積累，以百年歷史鑄就的企業(yè)品牌為信譽(yù)保證，發(fā)揮集團(tuán)化協(xié)同優(yōu)勢(shì)，積極推進(jìn)“產(chǎn)品+技術(shù)+服務(wù)”經(jīng)營(yíng)模式，致力于為客戶提供一體化耐材解決方案，努力為客戶創(chuàng)造價(jià)值，實(shí)現(xiàn)與客戶的共同發(fā)展，成為具有國際影響力的研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)“一體化”綠色耐材供應(yīng)商。
- 10.董事會(huì)成員任職情況:車連房：公司黨委書記、董事長(zhǎng)；王金海：公司黨委副書記、工會(huì)主席、職工董事；辛本權(quán):財(cái)務(wù)總監(jiān)，公司董事；陳劍：山東耐材董事（山鋼集團(tuán)）；劉靜宇，山東耐材董事（淄博城運(yùn)集團(tuán))。
- 11.高級(jí)管理人員任職情況：董事長(zhǎng):車連房；總經(jīng)理：王佑寶；副總經(jīng)理：張延敏；副總經(jīng)理：汪繼爐；董事會(huì)秘書：孫啟德,財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)：陳永。
- （二）公司治理架構(gòu)及管理架構(gòu)
- 1.治理架構(gòu)及管理架構(gòu)
- 山東耐材現(xiàn)有魯耐窯業(yè)公司、王鋁礦業(yè)公司、國貿(mào)公司三個(gè)子公司。主要部室：黨委辦公室/辦公室，黨委組織部/人力資源部，運(yùn)營(yíng)管理部/技術(shù)中心，財(cái)務(wù)部，安全環(huán)保部，紀(jì)委/巡察辦，王耐綜合事務(wù)部。
- 2.重大人事變革：陳劍：山東耐材董事（山鋼推薦，股東會(huì)選舉產(chǎn)生）；劉靜宇，山東耐材董事（淄博城運(yùn)集團(tuán)推薦，股東會(huì)選舉產(chǎn)生)；郝之峰不再任山東耐材董事職務(wù)。
- 3.高管任免變動(dòng):無。
- （三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 單位：萬元
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項(xiàng) 目 |
本期金額 |
上期金額 |
變動(dòng)比例（%） |
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營(yíng)業(yè)總收入 |
83605 |
75724 |
10.41 |
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營(yíng)業(yè)外收入 |
307 |
2187 |
-85.96 |
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已交稅費(fèi)總額 |
6622 |
5460 |
21.28 |
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凈利潤(rùn) |
3017 |
3051 |
-1.11 |
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資產(chǎn)總額 |
201836 |
186677 |
8.12 |
- 1.營(yíng)業(yè)總收入：83605萬元，比預(yù)算增加11980萬元，增幅16.73%。
- 2.利潤(rùn)總額：3530萬元，比預(yù)算增加570萬元，增幅19.25%。
- （四）重大改制重組成果：無。
- （五）通過產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓企業(yè)產(chǎn)權(quán)和企業(yè)增資情況:經(jīng)股東會(huì)表決通過，企業(yè)注冊(cè)資本由30000萬元增加到63737.0426萬元，已完成工商注冊(cè)登記。
- （六）重大突發(fā)事件事態(tài)發(fā)展和應(yīng)急處置情況：無。
- （七)履行社會(huì)職責(zé)情況：按要求履行安全、環(huán)境、社會(huì)職責(zé)。
- （八）其他依照法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)公開的信息：按要求及時(shí)公開。
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